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  1. Process général de MAJ du KYC
  2. Process spécifiques de MAJ des KYC (à compléter au fur et à mesure de l'extension de l'activité de l'EP)
    1. Agents
    2. Clients ayant une activité à risque
      1. Agents de voyage
      2. Gambling
      3. Commissaires-priseurs

  3. Cas particuliers : défaut de réponse et perte du contact KYC
    1. Process de défaut de réponse aux demandes de MAJ du KYC
    2. Process de rétablissement du contact KYC



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