- Renseigner Nom d'utilisateur et Mot de passe, puis cliquer sur le bouton Connexion pour accéder à l'application KYC sur JIRA.
- Sélectionner le ticket à traiter après attribution par le système. Celui-ci se trouve à l'état "PRISE DE DÉCISION".
La vue principale du ticket comporte 3 onglets récapitulatifs :
- Client : contient les données portant sur la connaissance client ;
- Montants et seuils : contient les informations sur l'activité estimée du prospect ainsi que les paramètres de risque associés, en particulier les valeurs RR et VR ainsi que les URL permettant d'accéder au détail du calcul associé ;
- Pièces jointes : contient les pièces justificatives chargées par le Commerce.
Après étude du dossier, deux possibilités pour l'autorité EP :
- Valider l'entrée en relation d'affaire avec le prospect ; ou
- Refuser l'entrée en relation d'affaire avec le prospect
Cas validation de l'entrée en relation d'affaire avec le prospect :
- Cliquer sur le bouton « A compléter par le Commerce »
Une fenêtre apparaît avec le champ RRajustée modifiable.
- Modifier la valeur RR si besoin, et saisir dans le champ « Commentaire » le motif de modification de la RR s'il y a lieu.
- Cliquer sur le bouton « A compléter par le Commerce » en bas à droite de la fenêtre.
Le statut du ticket devient "[CRE] COMPLEMENT COMMERCIAL", celui-ci est attribué au Commerce pour compléter le dossier.
Cas refus de l’entrée en relation d’affaire avec le prospect :
- Cliquer sur le bouton « Refuser le prospect »
Une fenêtre apparaît avec une liste de motifs de refus prédéfinis.
- Sélectionner le(s) motif(s) justifiant le refus, et saisir dans le champ texte « Motif de refus » les explications correspondantes.
- Cliquer sur le bouton « Refuser le prospect » en bas à droite de la fenêtre.
Le motif de refus est intégré au ticket dont le statut passe à "REFUS" . Le ticket sera ensuite clôturé par le Back-Office (BO).
