Lorsque le client est une société de création récente (date d'immatriculation < 2 ans), les éléments ci-dessous doivent être recueillis en complément du KYC classique.

Données supplémentaires : 

• Chiffre d'affaires prévisionnel ;
• Effectif salarial ;
• Calendrier de lancement de l'activité (ex : ouverture établissement ou site web).

Justificatifs supplémentaires : 

• Si le client n'est pas en capacité de fournir de bilan (car pas encore d'exercice clos), obtenir un business plan ;
• Statuts ;
• Attestation de dépôt du capital social ;
• Organigramme d'actionnariat.