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Les dossiers KYC de nos commerçants de l'Etablissement de Paiement sont constitués à l'entrée en relation mais aussi et à à minima selon la périodicité en rapport avec cette matrice Risque (donnée Value Risque) et la périodicité définie .

Suivi des renouvellements

• Détection des dossiers à renouveler et échéancier  ;                 

  Périodicité/Date	Fichiers Sources	Résultat du contrôle	Nb de Kyc à renouveler à T+1

  Cumul

  	Nb Dossiers à renouveler	Cumul de KYC renouvelés	Planning des renouvellements
  T 3-2024  20/08/2024	ECHEANCIER DES RENOUVELLEMENT KYC-EP.xlsx	OK	Le groupe CGR (74 SIRET) (dont 4 cinémas onbordés plus recemment)	74

   Sarenza

  78 (Sarenza, Oenodépot, Guy de marle et RATP

  , CGR :78

  	Image Added
  T 4-2024 20/11/2024	TOUS LES KYC (JIRA) 2024-10-30T10_49_07+0100.xlsx	OK	Overstims (1 SIRET )	1

  79 Siret

  79	Image Added
  T 1-2025  20/02/2025

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Contrôle des données

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•  Une  Une extraction des Jira KYC en production (project = KYC ORDER BY cf[13242] ASC) est effectuée à minima trimestriellement en vue de contrôler les Value Risques et les Dates de Renouvellement des dossiers KYC déterminées selon la matrice ci-dessus.

                                                                               -   Les dossiers Agents ne sont pas encore intégrés à la sélection (donnée non présente dans le JIRA-KYC Agent et procédure à définir avec les agents). Le premiers dossier de l'agent DISPAY a été onboardé  le 13/12/2023 donc a renouveler avant la date du 13/12/2026 (risque  Faible VR=1.15 pour les Pharmacies soit 3 ans)

                                                                  -   Rajout d'une colonne reprenant la date du précédent renouvellement (cf onglet "dossiers renouvelés" pour les dossiers ayant fait l'objet d'un précédent renouvellement )

                                                                  -   L L'onglet "dossiers renouvelés" est à mettre à jour à chaque trimestre.(Rajout des dossiers à renouveler sur le trimestre avec leur date du renouvellement effectif par le BO)

                                     ===> Le contrôle du fichier consiste à incrémenter pour chacune des lignes une  "période de renouvellement du KC" ( Num TRIMESTRE-ANNEE) selon:

                                                                                                   -la colonne "renouvellement des KYC" selon la date prévisionnelle de révision du KYC à l'onboarding ou lors du renouvellement du KYC  (données alimentées lors du Processus RUN)

                                                                                                    -Contrôler la cohérence des Valeurs Risques appliquées par enseigne notamment 

                                                                                                  - la bonne application de la matrice ci*dessus (VR et délai de renouvellement)

                                                                                                                             - Colonne VR (colonne H)

                                                                                                                            - Date de création du ticket" (colonne O)  ou "Date Renouvellement (colonne I)

                                                                                   ==>Création d'une colonne "Trimestre-Année"

                                    ==>  Tableau dynamique des volumes de dossiers à renouveler par Trimestre

           

Communication Trimestrielle   

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cf Colonne Tableau)

• Communication Trimestrielle  auprès du BO pour prise en charge des dossiers de renouvellements via les Jira (Les dossiers passent au statut MAJ)
• mode opératoire du renouvellement des LYC selon formaulaire prévu à cet effet

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• Communition interne
• Demandes des informations clients
• Contrôle du renouvellement