Historique de la page
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Les dossiers KYC de nos commerçants de l'Etablissement de Paiement sont constitués à l'entrée en relation mais aussi et à minima selon la périodicité en rapport avec cette matrice Risque (donnée Value Risque) .
Risque faible | Risque normal | Risque élevé | Risque renforcé | Risque avéré | ||
Value Risque client | VR < 1,00 | 1,00 VR < 2,00 | 2,00 VR < 3,00 | 3,00 vr < 4,00 | 4,00 VR | |
Délai Renouvellement KYC (// à la date de création ou dernier renouvellement) |
3 ANS |
2 ANS 1 AN |
Interdit | |||
Suivi des renouvellements
- Détection des dossiers à renouveler et échéancier ;
+1Date de Traitement Périodicité/Date Fichiers Sources Résultat du contrôle Nb de Kyc à renouveler à T
20/08/Nb Dossiers à renouveler sur Trimestre Cumul de KYC renouvelés Planning des renouvellements Date de Communication au 20/08/2024
T 3-2024
T 4et T4-2024 ECHEANCIER DES RENOUVELLEMENT KYC-EP.xlsx OK T3/Le groupe CGR (74 SIRET) (dont 4 cinémas onbordés plus recemment)
T4/Néant
74 78
(sur 2023 et début 2024 ;Sarenza, Oenodépot, Guy de marle et RATP)
11Communication T3-2024.pdf au 16/
1-2025 20/02/202512/2024
T 1-2025 TOUS LES KYC (JIRA) 2024-10-30T10_49_07+0100.xlsx OK Overstims (1 SIRET ) 1 79 
T 2-2025
Contrôle des données
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==> Tableau dynamique des volumes de dossiers à renouveler par Trimestre
Communication Trimestrielle
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(cf Colonne Tableau)
- Communication Trimestrielle auprès du BO pour prise en charge des dossiers de renouvellements via les Jira (Les dossiers passent au statut MAJ)
- mode opératoire du renouvellement des LYC KYC selon formaulaire formulaire prévu à cet effet Formulaires KYC - OG-EP Référentiel - Documentation Monext