1/ Formulaires Entrée en relation et mise à jour
2)Auto certification de la résidence fiscale
Ce formulaire est à collecter dans les cas ci-dessous:
- Par un dirigeant = jamais
- Par le client = systématiquement (inclus dans le contrat)
- Pour les BE du client = seulement dans 2 cas :
...
Clients français ou francophones
| Client (personne morale) | Bénéficiaire effectif (personne physique) |
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| name | Formulaire d’Auto-certification de la Résidence fiscale (Personne Morale).docx |
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| height | 250 |
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| | View file |
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| name | Formulaire d’Auto-certification de la Résidence fiscale (Personne Physique).docx |
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| height | 250 |
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Clients étrangers (Union Européenne)
| Client (personne morale) | Bénéficiaire effectif (personne physique) |
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| name | Self-certification of tax residence form (Entity) |
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v2024-02-28 | | View file |
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| name | Self-certification of tax residence form (Beneficial owner) |
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v2024-02-28
3/ Fiche de renseignements KYC PPE
A compléter uniquement dans le cas d'un retour de la cellule LCB-FT (alerte mis en place) via autorité EP post création de la Personne Morale.
KYC - v2022-11-22
