Historique de la page
Référence Mode Opératoire
MO-2024-01
| Réf | Producteur | Approbateur | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-2024-01 | N-GREAU |
| F-RICHARD | V0 (création) | |
Contexte Réglementaire
Les processus Know your customer sont utilisés par les entreprises de toutes tailles afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption ainsi que pour vérifier leur probité et intégrité. Cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (en)
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